Legitimationsprüfung

Die Legitimationsprüfung ist ein Verfahren, bei dem anhand von Legitimationspapieren wie Personalausweis oder Reisepass die Identität einer Person festgestellt wird. Basierend auf dem Geldwäschegesetz ist jede Bank bei Kontoeröffnungen oder Kreditvergaben dazu verpflichtet die Identität des Kunden bzw. des Kreditnehmers festzustellen. Hierbei werden persönliche Daten auf ihre Richtigkeit überprüft und festgehalten. Dazu gehören Name, Anschrift sowie Nationalität des Kreditnehmers.

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